Europol verhaftet 106 Kriminelle wegen SIM-Tausch, Geldwäsche und Mafia
Am 20. September 2021 erklärte Europol (die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union), dass sie 106 Kriminelle festgenommen und ihr Vermögen wegen Beteiligung an mehreren Cyberkriminalität beschlagnahmt habe.
Diese Festnahmen wurden in Italien und Spanien durchgeführt. Die meisten Kriminellen sind italienische Staatsangehörige, einige von ihnen haben sogar Verbindungen zur Mafia.
Der offizielle Twitter -Account von Europol veröffentlichte auch ein Video, das die Behörden bei der Razzia in den Häusern und der Festnahme der Verdächtigen zeigt:
An der gemeinsamen Operation nahmen die italienische Polizia di Stato (italienische Nationalpolizei), die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional) und Eurojust teil.
Diese Verhaftungen erfolgten aufgrund einer Untersuchung der kriminellen Gruppe, die die Beteiligung der italienischen Mafia an Cyberkriminalität, Geldwäsche, Drogenhandel und Eigentumsdelikten aufdeckte.
Laut einer Pressemitteilung von Europol versuchten die Verdächtigen verschiedene Cyberkriminalität, indem sie Hunderte von Opfern betrogen. Zu diesen Betrügereien gehörten Phishing-Techniken, SIM-Swapping und BEC (Business Email Compromise). Sie nahmen Geld von Opfern und wuschen es über verschiedene Briefkastenfirmen. Im Jahr 2020 belief sich ihr ungesetzlicher Gewinn auf 10 Millionen Euro (12.000.000 $ – 8.588.006 £).
Die Europol-Behörden suchten 16 Stunden lang in Spanien und Italien. Es gelang ihnen, 224 Kreditkarten, 118 Bankkonten, SIM -Karten, Kassenterminals und Geräte für die Marihuana-Plantage zu beschlagnahmen .
Laut ihrer Pressemitteilung:
Dieses große kriminelle Netzwerk war sehr gut in einer Pyramidenstruktur organisiert, die verschiedene Spezialgebiete und Rollen umfasste. Zu den Mitgliedern der kriminellen Gruppe gehörten Computerexperten, die die Phishing-Domains erstellten und den Cyberbetrug durchführten; Anwerber und Organisatoren des Money Muling; und Geldwäscheexperten, einschließlich Experten für Kryptowährungen
Kompromittierung geschäftlicher E-Mails
Bei BEC-Betrug zielen Cyberkriminelle auf Unternehmen oder Arbeitnehmer ab, die im Finanzbereich tätig sind, und tätigen häufig Überweisungen.
Die Cyberkriminellen versuchen, die E-Mail-Adressen dieser Arbeiter zu erlangen, sich als Geschäftspartner auszugeben und falsche Kontrollanfragen durchzuführen.
SIM-Tausch
Ein Identitätsdiebstahl-Verbrechen, bei dem sich ein Angreifer betrügerisch Zugang zu einer neuen SIM-Karte verschafft, indem er den Kundendienst des Telekommunikationsanbieters davon überzeugt, der Käufer der ursprünglichen Telefonnummer zu sein. Sie können ausführlich über diesen millionenschweren Betrug in unserem SIM-Swapping-Artikel nachlesen .