Europol arresta a 106 delincuentes por intercambio de SIM, lavado de dinero y mafia
El 20 de septiembre de 2021, Europol (la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea) declaró que había arrestado a 106 delincuentes y confiscado sus activos por participar en varios delitos cibernéticos.
Estas detenciones se llevaron a cabo en Italia y España. La mayoría de los delincuentes son ciudadanos italianos y algunos de ellos incluso tienen conexiones con la mafia.
La cuenta oficial de Europol en Twitter también publicó un video que muestra a las autoridades allanando las casas y arrestando a los sospechosos:
La operación conjunta contó con la participación de la Polizia di Stato italiana (policía nacional italiana), la Policía Nacional española (Policía Nacional) y Eurojust.
Estos arrestos se produjeron debido a una investigación sobre el grupo delictivo, que reveló la participación de la mafia italiana en delitos cibernéticos, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos relacionados con la propiedad.
Según un comunicado de prensa de Europol, los sospechosos intentaron varios ciberdelitos estafando a cientos de víctimas. Estas estafas incluyeron técnicas de phishing, SIM Swapping y BEC (compromiso de correo electrónico comercial). Tomaron dinero de las víctimas y lo lavaron a través de varias compañías ficticias. En 2020, su beneficio ilegal ascendió a 10 millones de euros (12 000 000 USD – 8 588 006 £).
Las autoridades de Europol buscaron durante 16 horas en España e Italia. Lograron decomisar 224 tarjetas de crédito, 118 cuentas bancarias, tarjetas SIM, terminales punto de venta y equipos de plantación de marihuana.
Según su comunicado de prensa:
Esta gran red criminal estaba muy bien organizada en una estructura piramidal, que incluía diferentes áreas y roles especializados. Entre los integrantes del grupo delictivo se encontraban expertos informáticos, quienes crearon los dominios de phishing y realizaron el ciberfraude; reclutadores y organizadores de la mula de dinero; y expertos en lavado de dinero, incluidos expertos en criptomonedas
Compromiso de correo electrónico comercial
En las estafas de BEC, los ciberdelincuentes se dirigen a empresas o trabajadores involucrados en finanzas y realizan pagos frecuentes mediante transferencias bancarias.
Los ciberdelincuentes intentan hacerse con las direcciones de correo electrónico de estos trabajadores, imitarlos como socios comerciales y realizar solicitudes de cheques falsas.
Intercambio de SIM
Un delito de robo de identidad en el que un atacante obtiene acceso de manera fraudulenta a una nueva tarjeta SIM convenciendo al servicio de atención al cliente del proveedor de servicios de telecomunicaciones para que sea el comprador del número de teléfono original. Puedes leer en detalle sobre esta estafa multimillonaria en nuestro artículo de intercambio de SIM.