Європол заарештував 106 злочинців за обмін SIM-карт, відмивання грошей та мафії

20 вересня 2021 року Європол (правоохоронне агентство Європейського Союзу) заявив, що заарештував 106 злочинців та конфіскував їхні активи за участь у кількох кіберзлочинах.

Ці арешти були проведені в Італії та Іспанії. Більшість злочинців є громадянами Італії, а деякі з них навіть мають зв'язки з мафією.

Офіційний акаунт Європолу в Twitter також опублікував відео, на якому влада обшукує будинки та заарештовує підозрюваних:

У спільній операції брали участь італійська Polizia di Stato (Італійська національна поліція), Національна поліція Іспанії (Policía Nacional) та Євроюст.

Ці арешти відбулися внаслідок розслідування злочинного угруповання, яке виявило причетність італійської мафії до кіберзлочинів, відмивання грошей, торгівлі наркотиками та злочинів, пов’язаних із майном.

Згідно з прес-релізом Європолу, підозрювані намагалися здійснити різні кіберзлочини, обманюючи сотні жертв. Ці шахрайства включали прийоми фішингу, заміну SIM -карт і BEC (компроміс ділової електронної пошти). Вони забирали гроші у жертв і відмивали їх через різні фіктивні компанії. У 2020 році їхній незаконний прибуток становив 10 мільйонів євро (12 000 000 доларів – 8 588 006 фунтів стерлінгів).

Влада Європолу 16 годин шукала в Іспанії та Італії. Їм вдалося конфіскувати 224 кредитні картки, 118 банківських рахунків, SIM -картки, термінали в точках продажу та обладнання для плантацій марихуани.

Згідно з їхнім прес-релізом:

Ця велика злочинна мережа була дуже добре організована у пірамідальну структуру, яка включала різні спеціалізовані сфери та ролі. Серед учасників злочинної групи були комп’ютерні експерти, які створювали фішингові домени та здійснювали кібершахрайство; рекрутери та організатори грошового обігу; та експертів з відмивання грошей, у тому числі експертів з криптовалют

Компроміс ділової електронної пошти

Під час шахрайства BEC кіберзлочинці націлені на підприємства або працівників, які займаються фінансами, і часто здійснюють банківські перекази.

Кіберзлочинці намагаються заволодіти адресами електронної пошти цих працівників, імітувати, як бізнес-партнера, і виконують неправдиві запити на перевірки.

Заміна SIM-карти

Злочин про крадіжку особистих даних, коли зловмисник шахрайським шляхом отримує доступ до нової SIM-карти, переконуючи службу підтримки клієнтів постачальника телекомунікаційних послуг у тому, щоб бути початковим покупцем номера телефону. Детально про цю багатомільйонну аферу можна прочитати в нашій статті про заміну SIM -карт .