Le 20 septembre 2021, Europol (l'agence d'application de la loi de l'Union européenne) a déclaré avoir arrêté 106 criminels et confisqué leurs avoirs pour leur engagement dans plusieurs cybercrimes.
Ces arrestations ont eu lieu en Italie et en Espagne. La plupart des criminels sont des ressortissants italiens, et certains d'entre eux ont même des liens avec la mafia.
Le compte Twitter officiel d'Europol a également diffusé une vidéo montrant les autorités effectuant des descentes dans les maisons et arrêtant les suspects :
L'opération conjointe a vu la participation de la Polizia di Stato italienne (police nationale italienne), de la police nationale espagnole (Policía Nacional) et d' Eurojust.
Ces arrestations ont eu lieu en raison d'une enquête sur le groupe criminel, qui a révélé l'implication de la mafia italienne dans la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et les crimes liés à la propriété.
Selon un communiqué de presse d'Europol, les suspects ont tenté divers cybercrimes en escroquant des centaines de victimes. Ces escroqueries comprenaient des techniques de phishing, SIM Swapping et BEC (business email compromise). Ils ont pris l'argent des victimes et l'ont blanchi via diverses sociétés écrans. En 2020, leur profit illégal s'élevait à 10 millions d'euros (12 000 000 $ – 8 588 006 £).
Les autorités d'Europol ont cherché pendant 16 heures en Espagne et en Italie. Ils ont réussi à confisquer 224 cartes de crédit, 118 comptes bancaires, des cartes SIM, des terminaux de point de vente et du matériel de plantation de marijuana.
Selon leur communiqué de presse :
Ce grand réseau criminel était très bien organisé dans une structure pyramidale, qui comprenait différents domaines et rôles spécialisés. Parmi les membres du groupe criminel se trouvaient des experts en informatique, qui ont créé les domaines de phishing et effectué la cyberfraude ; recruteurs et organisateurs de la muling monétaire ; et des experts en blanchiment d'argent, y compris des experts en crypto-monnaies
E-mail professionnel compromis
Dans les escroqueries BEC, les cybercriminels ciblent des entreprises ou des travailleurs impliqués dans la finance et effectuent fréquemment des virements bancaires.
Les cybercriminels tentent d'acquérir les adresses e-mail de ces travailleurs, imitent en tant que partenaire commercial et effectuent de fausses demandes de contrôle.
Échange de carte SIM
Un crime d'usurpation d'identité dans lequel un attaquant accède frauduleusement à une nouvelle carte SIM en convainquant le service client du fournisseur de services de télécommunications d'être l'acheteur initial du numéro de téléphone. Vous pouvez lire en détail cette arnaque de plusieurs millions de dollars dans notre article sur l'échange de carte SIM.