Den 20 september 2021 förklarade Europol (Europeiska unionens brottsbekämpande organ) att de hade arresterat 106 brottslingar och konfiskerat deras tillgångar på grund av engagemang i flera cyberbrott.
Dessa arresteringar genomfördes i Italien och Spanien. De flesta av brottslingarna är italienska medborgare, och några av dem har till och med kopplingar till maffian.
Europols officiella Twitter -konto släppte också en video som visar hur myndigheterna slår till mot husen och arresterar de misstänkta:
I den gemensamma operationen deltog italienska Polizia di Stato (italiensk nationell polis), den spanska nationella polisen (Policía Nacional) och Eurojust.
Dessa arresteringar skedde på grund av en utredning av brottsgruppen, som avslöjade den italienska maffians inblandning i cyberbrottslighet, penningtvätt, narkotikahandel och brott relaterade till egendom.
Enligt ett pressmeddelande från Europol försökte de misstänkta olika cyberbrott genom att lura hundratals offer. Dessa bedrägerier omfattade nätfisketekniker, SIM-byte och BEC (business email compromise.) De tog pengar från offer och tvättade dem via olika skalföretag. 2020 uppgick deras olagliga vinst till 10 miljoner euro (12 000 000 $ – 8 588 006 pund).
Europols myndigheter sökte i 16 timmar i Spanien och Italien. De lyckades konfiskera 224 kreditkort, 118 bankkonton, SIM-kort, terminaler för försäljningsställen och marijuanaplantageutrustning.
Enligt deras pressmeddelande:
Detta stora kriminella nätverk var mycket välorganiserat i en pyramidstruktur, som innefattade olika specialiserade områden och roller. Bland medlemmarna i den kriminella gruppen fanns dataexperter, som skapade nätfiskedomänerna och utförde cyberbedrägerierna; rekryterare och arrangörer av pengamuleringen; och penningtvättsexperter, inklusive experter på kryptovalutor
Affärs-e-kompromiss
I BEC-bedrägerier riktar sig cyberbrottslingar till företag eller arbetare som är involverade i ekonomi och gör frekventa banköverföringsbetalningar.
De cyberbrottslingar försöker skaffa e-postadresserna till dessa arbetare, imitera som affärspartner och utföra falska förfrågningar om kontroller.
SIM-byte
Ett identitetsstöldbrott där en angripare bedrägligt får tillgång till ett nytt SIM-kort genom att övertyga telekomtjänstleverantörens kundtjänst att vara den ursprungliga telefonnumrets köpare. Du kan läsa i detalj om denna bedrägeri med flera miljoner dollar i vår artikel om SIM -byte .