Il 20 settembre 2021, Europol (l'agenzia delle forze dell'ordine dell'Unione europea) ha dichiarato di aver arrestato 106 criminali e confiscato i loro beni per il coinvolgimento in diversi crimini informatici.
Questi arresti sono stati condotti in Italia e Spagna. La maggior parte dei criminali sono cittadini italiani e alcuni di loro hanno anche legami con la mafia.
L'account Twitter ufficiale dell'Europol ha anche pubblicato un video che mostra le autorità che fanno irruzione nelle case e arrestano i sospetti:
L'operazione congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato italiana (polizia nazionale italiana), della Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional) ed Eurojust.
Questi arresti sono avvenuti a causa di un'indagine sul gruppo criminale, che ha rivelato il coinvolgimento della mafia italiana in criminalità informatica, riciclaggio di denaro, traffico di droga e reati contro il patrimonio.
Secondo un comunicato stampa dell'Europol, i sospettati hanno tentato vari crimini informatici truffando centinaia di vittime. Queste truffe includevano tecniche di phishing, scambio di SIM e BEC (compromissione di e-mail aziendali). Hanno preso denaro dalle vittime e lo hanno riciclato tramite varie società di comodo. Nel 2020, il loro profitto illegale è stato di € 10 milioni ($ 12.000.000 – £ 8.588.006).
Le autorità dell'Europol hanno perquisito per 16 ore in Spagna e in Italia. Sono riusciti a confiscare 224 carte di credito, 118 conti bancari, carte SIM, terminali di punti vendita e attrezzature per piantagioni di marijuana.
Secondo il loro comunicato stampa:
Questa vasta rete criminale era molto ben organizzata in una struttura piramidale, che comprendeva diverse aree e ruoli specializzati. Tra i membri del gruppo criminale c'erano esperti informatici, che hanno creato i domini di phishing e realizzato la frode informatica; reclutatori e organizzatori del money muling; ed esperti di riciclaggio di denaro, inclusi esperti di criptovalute
Compromesso e-mail aziendale
Nelle truffe BEC, i criminali informatici prendono di mira aziende o lavoratori coinvolti nella finanza ed effettuano frequenti bonifici.
I cybercriminali tentano di acquisire gli indirizzi email di questi lavoratori, imitano come partner d'affari ed effettuano false richieste di assegni.
Scambio SIM
Un crimine di furto di identità in cui un utente malintenzionato ottiene in modo fraudolento l'accesso a una nuova carta SIM convincendo il servizio di assistenza clienti del fornitore di servizi di telecomunicazione ad essere l'acquirente originale del numero di telefono. Puoi leggere in dettaglio su questa truffa multimilionaria nel nostro articolo sullo scambio di SIM.