Europol aresztuje 106 przestępców za wymianę kart SIM, pranie brudnych pieniędzy i mafię
20 września 2021 r. Europol (organ ścigania Unii Europejskiej) oświadczył, że aresztował 106 przestępców i skonfiskował ich mienie w związku z kilkoma cyberprzestępstwami.
Aresztowania te miały miejsce we Włoszech i Hiszpanii. Większość przestępców to obywatele włoscy, a niektórzy z nich mają nawet powiązania z mafią.
Oficjalne konto Europolu na Twitterze opublikowało również wideo przedstawiające władze dokonujące nalotów na domy i aresztowania podejrzanych:
We wspólnej operacji wzięły udział włoska Polizia di Stato (włoska policja krajowa), hiszpańska policja krajowa (Policía Nacional) i Eurojust.
Aresztowania te miały miejsce w wyniku śledztwa w sprawie grupy przestępczej, które ujawniło udział włoskiej mafii w cyberprzestępczości, praniu brudnych pieniędzy, handlu narkotykami i przestępstwach związanych z mieniem.
Zgodnie z komunikatem prasowym Europolu, podejrzani próbowali różnych cyberprzestępstw, oszukując setki ofiar. Oszustwa te obejmowały techniki phishingowe, zamianę kart SIM i BEC (skompromitowanie biznesowej poczty e-mail). Zabierali pieniądze ofiarom i prali je za pośrednictwem różnych firm-przykrywek. W 2020 r. ich nielegalny zysk wyniósł 10 milionów euro (12 000 000 USD – 8 588 006 GBP).
Organy Europolu prowadziły poszukiwania przez 16 godzin w Hiszpanii i we Włoszech. Udało im się skonfiskować 224 karty kredytowe, 118 kont bankowych, karty SIM, terminale w punktach sprzedaży oraz sprzęt do plantacji marihuany.
Zgodnie z ich komunikatem prasowym:
Ta duża siatka przestępcza była bardzo dobrze zorganizowana w strukturę piramidy, która obejmowała różne wyspecjalizowane obszary i role. Wśród członków grupy przestępczej znaleźli się eksperci komputerowi, którzy stworzyli domeny phishingowe i przeprowadzili cyberoszustwa; rekruterzy i organizatorzy mulingu pieniężnego; oraz eksperci od prania pieniędzy, w tym eksperci od kryptowalut
Kompromis dla firmowej poczty e-mail
W oszustwach BEC cyberprzestępcy atakują firmy lub pracowników zajmujących się finansami i często dokonują płatności przelewem.
Cyberprzestępcy próbują zdobyć adresy e-mail tych pracowników, udawać partnera biznesowego i przeprowadzać fałszywe żądania kontroli.
Zamiana karty SIM
Przestępstwo polegające na kradzieży tożsamości, w którym atakujący w nieuczciwy sposób uzyskuje dostęp do nowej karty SIM, przekonując dział obsługi klienta dostawcy usług telekomunikacyjnych, aby był pierwszym nabywcą numeru telefonu. Możesz przeczytać szczegółowo o tym wielomilionowym oszustwie w naszym artykule o wymianie kart SIM.