Em 20 de setembro de 2021, a Europol (agência policial da União Europeia) declarou que havia prendido 106 criminosos e confiscado seus bens por envolvimento em vários crimes cibernéticos.
Essas prisões foram realizadas na Itália e na Espanha. A maioria dos criminosos são cidadãos italianos, e alguns deles até têm ligações com a máfia.
A conta oficial do Twitter da Europol também divulgou um vídeo mostrando as autoridades invadindo as casas e prendendo os suspeitos:
A operação conjunta contou com a participação da Polizia di Stato italiana (polícia nacional italiana), da Polícia Nacional espanhola (Policía Nacional) e da Eurojust.
Essas prisões ocorreram devido a uma investigação sobre o grupo criminoso, que revelou o envolvimento da máfia italiana em crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e crimes relacionados ao patrimônio.
De acordo com um comunicado de imprensa da Europol, os suspeitos tentaram vários crimes cibernéticos enganando centenas de vítimas. Esses golpes incluíam técnicas de phishing , troca de SIM e BEC (compromisso de e-mail comercial). Eles pegavam dinheiro das vítimas e o lavavam por meio de várias empresas de fachada. Em 2020, seu lucro ilegal foi de € 10 milhões (US $ 12.000.000 – £ 8.588.006).
As autoridades da Europol procuraram durante 16 horas em Espanha e Itália. Eles conseguiram confiscar 224 cartões de crédito, 118 contas bancárias, cartões SIM, terminais de ponto de venda e equipamentos para plantação de maconha.
De acordo com seu comunicado de imprensa:
Essa grande rede criminosa estava muito bem organizada em uma estrutura piramidal, que incluía diferentes áreas e funções especializadas. Entre os membros do grupo criminoso estavam especialistas em informática, que criaram os domínios de phishing e realizaram a fraude cibernética; recrutadores e organizadores do dinheiro muling; e especialistas em lavagem de dinheiro, incluindo especialistas em criptomoedas
Comprometimento de e-mail comercial
Nos golpes BEC, os cibercriminosos visam empresas ou trabalhadores envolvidos em finanças e fazem pagamentos frequentes por transferência eletrônica.
Os cibercriminosos tentam adquirir os endereços de e-mail desses trabalhadores, imitar como parceiro de negócios e realizar falsas solicitações de cheques.
Troca de SIM
Um crime de roubo de identidade em que um invasor obtém acesso fraudulento a um novo cartão SIM ao convencer o serviço de suporte ao cliente do provedor de serviços de telecomunicações a ser o comprador original do número de telefone. Você pode ler em detalhes sobre esse golpe de vários milhões de dólares em nosso artigo Troca de SIM.