20 сентября 2021 года Европол (правоохранительное агентство Европейского Союза) заявил, что они арестовали 106 преступников и конфисковали их активы за причастность к нескольким киберпреступлениям.
Эти аресты проводились в Италии и Испании. Большинство преступников — граждане Италии, а некоторые из них даже имеют связи с мафией.
Официальный аккаунт Европола в Твиттере также опубликовал видео, на котором власти проводят обыски в домах и арестовывают подозреваемых:
В совместной операции участвовали итальянская Polizia di Stato (итальянская национальная полиция), испанская национальная полиция (Policia Nacional) и Евроюст.
Эти аресты произошли в связи с расследованием деятельности преступной группировки, которое выявило причастность итальянской мафии к киберпреступлениям, отмыванию денег, торговле наркотиками и преступлениям, связанным с собственностью.
Согласно пресс -релизу Европола, подозреваемые пытались совершить различные киберпреступления, обманув сотни жертв. Эти мошенничества включали методы фишинга, подмену SIM -карты и BEC (компрометация деловой электронной почты). Они брали деньги у жертв и отмывали их через различные подставные компании. В 2020 году их незаконная прибыль составила 10 миллионов евро (12 000 000 долларов — 8 588 006 фунтов стерлингов).
Власти Европола искали 16 часов в Испании и Италии. Им удалось конфисковать 224 кредитные карты, 118 банковских счетов, SIM -карты, торговые терминалы и оборудование для выращивания марихуаны.
Согласно их пресс-релизу:
Эта крупная преступная сеть была очень хорошо организована в виде пирамиды, которая включала в себя различные специализированные области и роли. Среди членов преступной группы были компьютерщики, которые создавали фишинговые домены и осуществляли кибермошенничество; вербовщики и организаторы отмывания денег; и эксперты по отмыванию денег, в том числе эксперты по криптовалютам
Компрометация деловой электронной почты
В мошеннических схемах BEC киберпреступники нацелены на предприятия или работников, занимающихся финансами, и часто осуществляют денежные переводы.
Киберпреступники пытаются получить адреса электронной почты этих работников, выдать себя за делового партнера и выполнить ложные запросы на проверки.
Замена SIM-карты
Преступление с кражей личных данных, когда злоумышленник мошенническим путем получает доступ к новой SIM-карте, убеждая службу поддержки клиентов поставщика услуг связи быть первоначальным покупателем телефонного номера. Подробно об этой многомиллионной афере вы можете прочитать в нашей статье «SIM Swapping».