As autoridades canadenses derrubam um dos maiores mercados da dark web, o CanadianHQ, e emitem uma multa de US$ 300.000.
Os funcionários da CRTC (Comissão Canadense de Rádio-televisão e Telecomunicações) disseram que derrubaram um mercado da dark web na quarta-feira conhecido como Canadian HeadQuarters e multaram quatro pessoas envolvidas com a plataforma.
Em um comunicado, Steven Harroun, Chief Compliance and Enforcement Officer da CRTC, disse que o CanadianHQ era “um dos maiores mercados da Dark Web do mundo e contribuiu significativamente para a atividade cibernética prejudicial no Canadá".
Em comunicado, os reguladores disseram que o site foi retirado do ar pelo administrador.
Uma captura de tela do site CanadianHQ anunciando um cartão de crédito roubado. (Imagem: relatório Terbium Labs 2020)
A CRTC executou mandados até 2020-2021 em Montreal que finalmente levaram o mercado da dark web a ser encerrado e colocado offline. Um total de $ 300.000 foi multado ao grupo com uma multa de $ 150.000 para Chris Tyrone Dracos, e Moustapha Sabir, Anthony Younes e Souial Amarak foram multados em $ 50.000.
De acordo com o CRTC, Chris Tyrone Dracos foi multado mais alto em comparação com outros membros porque ele é o suposto “criador e administrador” do CandianHQ. Dracos, Amarak, Sabir e Younes são acusados de enviar e-mails de phishing às vítimas, violando assim a legislação anti-spam do Canadá.
“Alguns canadenses estão sendo atraídos para atividades cibernéticas maliciosas, atraídos pelo potencial de dinheiro fácil e reconhecimento social entre seus pares. Este caso mostra que o anonimato não é absoluto online e há consequências no mundo real ao se envolver nessas atividades”, disse Harroun.
Harroun disse que este caso foi um dos mais complexos que sua equipe tratou. A CRTC forneceu mais informações sobre o mercado, dizendo que permitia que as pessoas vendessem cartões de crédito roubados, vendessem kits de phishing, serviços de spam e acesso a dispositivos e computadores comprometidos.
Após a investigação, os funcionários conseguiram descobrir vários outros fornecedores de serviços cibercriminosos e disseram que mais ações também estão planejadas para o futuro. Desde a aprovação das leis antiphishing, as autoridades canadenses emitiram multas de mais de US$ 1,4 milhão.
Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que o canadense Slava Dimitriev foi condenado a três anos de prisão. Dimitriev é culpado de vender mais de 1700 identidades roubadas na dark web. Ele foi extraditado para os EUA em 2021 e foi preso enquanto estava de férias na Grécia.
O apelido de Dimitriev na dark web era “GoldenAce”, e ele vendeu aproximadamente 1.764 itens no AlphaBay por mais de US$ 100.000. As informações vendidas incluíam nomes roubados, números de segurança social, endereços de e-mail e outras informações de identificação pessoal.
“Dimiriev roubou as identidades de cidadãos trabalhadores dos Estados Unidos e pensou que estava a salvo da acusação enquanto estava no exterior”, disse Phil Wislar, agente especial encarregado do FBI Atlanta.
A Dark Web é uma parte oculta da Internet com vários mercados, como o CanadianHQ. As autoridades estão fazendo tudo ao seu alcance para reprimir esses mercados ilícitos, mas é muito difícil rastrear atividades na Dark Web. Alguns dias atrás, o mercado líder mundial de cartões de crédito roubados e informações foi fechado depois de arrecadar mais de US$ 358 milhões em criptomoedas.