Le autorità canadesi eliminano uno dei più grandi mercati del dark web, CanadianHQ, e infliggono una multa di $ 300.000.
I funzionari della CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) hanno affermato di aver bloccato un mercato del dark web mercoledì noto come Canadian HeadQuarters e di aver multato quattro persone coinvolte nella piattaforma.
In una dichiarazione, Steven Harroun, Chief Compliance and Enforcement Officer di CRTC, ha affermato che CanadianHQ era "uno dei più grandi mercati del Dark Web al mondo e ha contribuito in modo significativo all'attività informatica dannosa in Canada".
In una dichiarazione, i regolatori hanno affermato che il sito è stato rimosso dall'amministratore.
Uno screenshot del sito CanadianHQ che pubblicizza una carta di credito rubata. (Immagine: rapporto Terbium Labs 2020)
CRTC ha eseguito warrant fino al 2020-2021 a Montreal che alla fine hanno portato alla chiusura del mercato del dark web e alla messa offline. Un totale di $ 300.000 è stato multato al gruppo con una multa di $ 150.000 a Chris Tyrone Dracos e Moustapha Sabir, Anthony Younes e Souial Amarak sono stati multati di $ 50.000.
Secondo CRTC, Chris Tyrone Dracos è stato multato più alto rispetto ad altri membri perché è il presunto "creatore e amministratore" di CandianHQ. Dracos, Amarak, Sabir e Younes sono accusati di aver inviato e-mail di phishing alle vittime, violando così la legislazione anti-spam del Canada.
“Alcuni canadesi vengono coinvolti in attività informatiche dannose, attirati dal potenziale guadagno facile e riconoscimento sociale tra i loro coetanei. Questo caso mostra che l'anonimato non è assoluto online e ci sono conseguenze nel mondo reale quando ci si impegna in queste attività", ha affermato Harroun.
Harroun ha detto che questo caso è stato uno dei più complessi che il suo team ha gestito. CRTC ha fornito ulteriori informazioni sul mercato, affermando che consentiva alle persone di vendere carte di credito rubate, vendere kit di phishing, servizi di spamming e accedere a dispositivi e computer compromessi.
Dopo l'indagine, i funzionari sono stati in grado di scoprire molti altri fornitori di servizi di criminalità informatica e hanno affermato che sono previste altre azioni anche per il futuro. Dall'approvazione delle leggi anti-phishing, i funzionari canadesi hanno emesso sanzioni per oltre 1,4 milioni di dollari.
Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che il canadese Slava Dimitriev è stato condannato a tre anni di carcere. Dimitriev è colpevole di aver venduto più di 1700 identità rubate sul dark web. È stato estradato negli Stati Uniti nel 2021 ed è stato arrestato mentre era in vacanza in Grecia.
Lo pseudonimo di Dimitriev sul dark web era "GoldenAce" e ha venduto circa 1764 articoli su AlphaBay per oltre $ 100.000. Le informazioni vendute includevano nomi rubati, numeri di previdenza sociale, indirizzi e-mail e altre informazioni di identificazione personale.
"Dimitriev ha rubato l'identità di cittadini laboriosi degli Stati Uniti e pensava di essere al sicuro dall'accusa mentre era all'estero", ha affermato Phil Wislar, agente speciale responsabile dell'FBI di Atlanta.
Il Dark Web è una parte nascosta di Internet con più mercati come CanadianHQ. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per reprimere questi mercati illeciti, ma è molto difficile tracciare le attività sul Dark Web. Pochi giorni fa, il principale mercato mondiale di carte di credito e informazioni rubate è stato chiuso dopo aver incassato oltre 358 milioni di dollari in criptovalute.